Głównym wymogiem jest to, że "fundusze muszą zawsze wracać do pierwotnego źródła" (karty bankowe zawsze mają najwyższy priorytet).
Oznacza to, że jeśli klient wpłacił np. 200 euro kartą bankową, a teraz chce wypłacić 300 euro, z zastrzeżeniem zysku, musi złożyć 2 wnioski o wypłatę:
- 200 euro musi wrócić na kartę bankową.
- 100 euro może zostać wypłacone za pomocą alternatywnej metody, takiej jak przelew bankowy lub za pośrednictwem Skrill, Neteller itp. Druga metoda wypłaty również musi zostać zweryfikowana, ponieważ nie możemy wysyłać środków na konta, które nie należą do klienta.
Zasady te zostały opracowane na podstawie przepisów unijnych. Jest to powszechna praktyka we wszystkich firmach regulowanych w UE.